Ухапшен бивши директор ММФ-а због прања новца!
Бивши шпански министар финансија и директор Међународног монетарног фонда (ММФ) Родриго Рато ухапшен је у Мадриду, јавили су локални медији.
Прочитај вишеОзнака: прање новца
Где се у Европи пере новац?
Ових дана немачко издање Билд саопштило је да се сваке године у Немачкој опере 10 милијарди евра. Шта више, 2011. године обим датог криминалног заната увећан је за 17%, достигавши …
Прочитај вишеБанкари „перу“ новац наркодилерима
Истрага је открила да је једна од највећих светских банака ХСБЦ коришћена за прање новца мексичких нарко банди, као и фондова Ирана и Сирије. Након годину дана истраге коју је …
Прочитај више